写于 2018-11-10 09:01:00| 永利国际娱乐官网| 永利国际娱乐官方网站

长期以来,梵蒂冈被视为密封的瑞士银行,正朝着财务透明的方向发展

这一点从世界上最小的州财政信息管理局(AIF)于5月19日星期一提交的2013年度报告中显而易见

他注意到在他的预防和打击回收和资助恐怖主义的斗争中的信息和警惕的活动部分,即202,可疑交易在2012年五,2011年和六的报道,对一个案件已转交梵蒂冈司法

“这并不意味着有更多的罪行,说明了AIF的反洗钱专家经理瑞士勒内·布鲁勒特,这意味着该报告系统正常,但工作

意识要大得多

提示不是证明,这是一个非常重要的区别

当某些指标表明交易不完全符合国际标准时,会记录怀疑

“在调查的心脏是研究所的宗教作品(IOR),即”该饲料诈骗,洗钱和逃避的不透明度怀疑教皇”的银行

凭借18,900个账户和63亿欧元的资产,IOR在一系列丑闻之后开展了透明度工作

大约900个帐户将被注销,其管理人员将更新

与此同时,梵蒂冈省(行政)主席朱塞佩·贝特洛(Giuseppe Bertello)最近发布了一份命令,其中载有国际上冻结其财产的人的“黑名单”

“提升表现”奇迹

AIF的使命是使梵蒂冈的金融活动适应国际标准

“在2013年,Brülhart说,我们已采取果断行动......